Congreso Internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021

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1/Mar/2021

Congreso Internacional “Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021”.

Los días 24 y 25 de febrero de 2021, se llevó a cabo el Congreso Internacional “Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021”, organizado por el IMCP.

Dirigido a: Contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquel interesado en Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo.

PARTICIPANTES

Elisa de Anda Madrazo. Vicepresidente de GAFI.
Wendy G. Lora Pérez. Abogada Penalista y Consultora para los temas de PLA.
Omar Mariano Torres López Lena. Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A” de la
CNBV.
David E. Merino Téllez. Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados.
Mariano Federici. Director de K2 Integrity, Ex titular de UIF Argentina y Expresidente de Grupo Egmont.
Yehuda Shaffer. Consultor en PLD, CFT y Compliance; Fiscal adjunto en el Estado de Israel, Extitular de IMPA (UIF Israel). Fiscal en el Ministerio de Justicia del Estado de Israel.
Rosa Borjas. Integrante de APEGRI Perú, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
Miguel Avilés. Secretario APEGRI España, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
Lic. Enrique Nort. Especialista internacional en materia de PLD
Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).
Comisión Nacional de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.