Vicepresidencia de Práctica Externa

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Índice global del crimen organizado 2025   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz

Informe de la UIF Enero – septiembre de 2025   C.P.C. y PCPLD Solvia

Guía detallada para ayudar a los profesionales a recuperar activos delictivos   C.P. y

FinCEN identifica 9 mil millones de dólares en actividades bancarias en Irán País en

Actualización de las recomendaciones del GAFI hasta octubre 2025 C.P. y PCLD Genaro Eliseo

Informe de Europol sobre suplantación de identidad telefónica Número falso, daño real: Europol insta

Guía de Buenas Prácticas Regionales del GALIFAT sobre recuperación de activos y el papel

México frente a la 5ª Ronda del GAFILAT   M.G.R. y LD Alejandro C.

Informe de la UIF Enero-agosto de 2025   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez

El beneficiario controlador en México Nuevas disposiciones y retos de cumplimiento (Continuación del Boletín