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Serie IFAC Antilavado de dinero, conceptos básicos: Parte 2: un enfoque basado en el riesgo
Esta es la segunda entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada Anti-Money Laundering, The Basics.
La serie brinda a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para minimizar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
Descarga la parte 2 aquí.
Más información en el siguiente enlace.
