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SAT reporta crecimiento de 945% en operaciones inusuales en más de dos décadas
De acuerdo con Angélica María Ruiz López, presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, el incremento de reportes en estos años está relacionado con el fortalecimiento de los sistemas de supervisión y con los cambios normativos que, a partir de 2018, establecieron criterios más estrictos para las instituciones financieras; a lo que se suma una mayor capacitación del personal encargado de la prevención del lavado de dinero.
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