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Luego del bloqueo de 13 casinos, por presunto lavado de dinero, y las recientes sanciones a Banca Mifel y Banco Base, por incumplimientos en la prevención de este delito, todas las empresas mexicanas están en riesgo de exposición a sanciones internacionales y bloqueo de operaciones, advirtió el Instituto

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) sancionó económicamente a los bancos Base, Mifel y a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) FINSUS, por 37.7 millones de pesos por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero. De acuerdo con el organismo regulador en el sistema financiero,

Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, los contribuyentes enfrentarán un incremento del 40% en los recargos aplicados por el pago tardío de impuestos. Además, se fija una tasa de retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2.5% para quienes por

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México se encuentra presionado a nivel internacional por las cuestiones relacionadas en lavado de dinero por instituciones financieras, a pesar de los avances en el marco legal y regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), enfatiza la vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto