Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)    C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional...

Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – agosto 2023    C.P.C. P.C.CAG. Araceli Espinoza Ceballos Integrante...

Asociación GAFI-INTERPOL Iniciar un cambio mundial para sacar provecho de la delincuencia Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado...

Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE 2023 Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...

Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Examen: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)...

Informe de actividades UIF Enero–junio de 2023  C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle Integrante de la Comisión Nacional de Prevención...

Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera Enero – abril de 2023   C.P. y P.C.PLD Genaro E....

La nueva publicación de la IFAC equipa a las organizaciones contables para liderar la lucha contra la corrupción   C.P.C.,...

Tipología fraudes en cajeros automáticos C.P. y P.C.PLD Genaro E. Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de...

Foro consultivo del sector privado Mayo 2023   Mtro., C.P.C. y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo Integrante de la Comisión...

Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del SAT Lic. José de Jesús González Jiménez Mtro....

Reunión del Grupo de Contacto de Activos Virtuales   C.P. y P.C.PLD. Genaro E. Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...