Recomendación 35 Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio, proporcional y disuasivo...

Grupo Egmont suspendió el acceso de Colombia a información confidencial por revelación sobre el caso Pegasus   C.P. y PCLD...

Lavado de dinero en resorts o complejos turísticos de playa   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...

Uso de criptomonedas para el lavado de dinero   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión...

¿Lavado de dinero en dulces y golosinas?   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional...

Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LAFT para el período 2022-2023 C.P. y PCLD Genaro Eliseo...

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera enero – junio de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante...

Consulta pública sobre la actualización de la Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del GAFI  ...

Resultados de la sesión plenaria del GAFI (26-28 de junio de 2024)   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz...

Revisión horizontal del cumplimiento de las normas técnicas por parte de los responsables de la lucha contra la corrupción  ...

IFAC, ICAEW y el Instituto de Gobernanza de Basilea publican el informe “mentalidad integrada en la práctica: Contadores profesionales en...

Informe Unidad de Inteligencia Financiera Enero – mayo de 2024   C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de...