La Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades, expidió lo siguiente: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Ejes centrales:
- Fortalecimiento de facultades del SAT y la UIF
- Mayor carga operativa y de control para los sujetos que realizan Actividades Vulnerables
- Introducción formal del régimen de Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Estandarización de procesos electrónicos y uso obligatorio de la e.firma
- Endurecimiento de la supervisión, verificación y sanción
- Alineación con estándares internacionales (GAFI)
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