La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el marco de las acciones permanentes para fortalecer el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero, así como al financiamiento de actividades ilícitas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dos documentos de Mejores Prácticas dirigidos a los sectores de Transmisores de Dinero y Almacenes Generales de Depósito.
En consecuencia, la CNBV, a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de PLD, remitió los documentos de Mejores Prácticas a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito, y coadyuvará, en el ámbito de su competencia, en su implementación por parte de las entidades financieras, en beneficio del adecuado desarrollo del sistema financiero mexicano.
Si desea ver el contenido completo, dé clic en la siguiente liga:
Descarga el archivo, aquí.
