La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a dos personas físicas y nueve personas morales presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos.
La UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
La UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por OFAC, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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