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Noticias Fiscales 2019-46 SHCP y el Gobierno de la CDMX firman convenio para combatir el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de intercambio de información, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
A esta firma de convenio asistieron por parte del gobierno federal, el titular de la SHCP, Carlos Manuel Urzúa Macías y de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mientras que del gobierno de la Ciudad de México estuvo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velásquez.
Este convenio permitirá una mayor coordinación para lograr el cumplimiento de las atribuciones que le confieren las disposiciones aplicables a la UIF respecto de la prevención, así como la detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de cooperaciones con recursos de procedencia ilícita.
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