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La CNBV multó a los bancos Mifel y Base y a la sofipo Finsus por deficiencias en prevención de lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) sancionó económicamente a los bancos Base, Mifel y a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) FINSUS, por 37.7 millones de pesos por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con el organismo regulador en el sistema financiero, Mifel acumuló sanciones por 21.4 millones de pesos; banco Base, ocho millones de pesos y Finsus 8.2 millones.
Al respecto Silvia Rosas Matus de la Cruz vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) afirmó que hoy la banca mexicana refuerza su sistema de prevención, aunque siempre puede haber riesgos.
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