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GUÍA PARA UN ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocidas como la norma global Contra el Lavado de Dinero (CLD) y Contra el Financiamiento al Terrorismo (CFT).
Consulte la guía completa aquí.
Para obtener más información sobre el GAFI, visite http://www.fatf-gafi.org
