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GAFI alerta sobre entrada de efectivo ilícito al sistema financiero.
Debido a la emergencia sanitaria, se ha detectado una inusual acumulación de efectivo que no puede ser trasladado de una jurisdicción a otra, lo cual para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una señal de alarma, pues parte de este dinero proviene de actividades ilícitas y, en un futuro, los criminales intentarán integrarlo al sistema financiero con el fin de ser blanqueado.
En su participación en el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI, indicó que el confinamiento y un menor flujo de personas en las fronteras, ocasionados por la pandemia, provocan esta acumulación de efectivo en los países.
