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Folio 36/2020-2021.- Evento virtual. Congreso Internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021.
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA MEMBRECÍA DEL IMCP
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por medio de su Presidente, C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores, del Vicepresidente de Práctica Externa, C.P.C. Juan Pascual Felipe de Jesús Martínez Tizcareño y del Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo, C.P.C. David Henry Foulkes Woog, los invitan a participar en el evento virtual denominado Congreso Internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021, organizado por el IMCP.
La transmisión está dirigida a contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquél interesado en Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo. Durante esta importante congreso de dos días, se contará con la participación de los siguientes expositores:
- Lic. Elisa de Anda Madrazo. Vicepresidente de GAFI.
- Dra. Wendy G. Lora Pérez. Presidente de GAFILAT.
- Lic. Omar Mariano Torres López Lena. Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A” de la
CNBV. - Dr. David E. Merino Téllez. Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados.
- Dr. Mariano Federici. Director de K2 Integrity, Ex titular de UIF Argentina y Expresidente de Grupo Egmont.
- Dr. Yehuda Shaffer. Consultor en PLD, CFT y Compliance; Fiscal adjunto en el Estado de Israel, Extitular de IMPA (UIF Israel). Fiscal en el Ministerio de Justicia del Estado de Israel.
- Lic. Rosa Borjas. Integrante de APEGRI Perú, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
- Lic. Miguel Avilés. Secretario APEGRI España, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
- Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).
- Comisión Nacional de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.
En estas sesiones gratuitas no se otorgarán puntos de Desarrollo Profesional Continuo y se llevarán a cabo de 9:00 a 14:40 hs (tiempo del centro), el miércoles 24 y de 9:00 a 13:25 hs (tiempo del centro), jueves 25 de febrero de 2021.
Registro día 1:
https://cutt.ly/Congreso-Internacional-PLD-dia-1
Contraseña: CIPLD-2021
Registro día 2:
https://cutt.ly/Congreso-Internacional-PLD-dia-2
Contraseña: CIPLD-2021
También se podrá seguir directamente en las redes sociales del IMCP:
Facebook https://www.facebook.com/IMCPMX/
YouTube https://www.youtube.com/imcpnet
Adjunto encontrarán la publicidad del evento.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores
Presidente
C.C.P. Comité Ejecutivo Nacional 2020-2021.
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP.
