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ENFOQUES PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS BENEFICIARIOS REALES: El marco global y las opiniones de la profesión contable
La escala de los delitos financieros es enorme, con estimaciones mundiales que oscilan entre 1.4 billones y 3.5 billones de dólares anuales. Detrás de estos billones de dólares se encuentra una actividad delictiva que daña el bienestar humano y las economías y sociedades de todo el mundo. La fuerte conexión entre delitos financieros como el lavado de dinero y actividades como el tráfico ilegal de drogas, la corrupción y la trata de personas hace que la lucha contra ellos sea aún más urgente.
Consulta el documento completo de IFAC, el cual ha sido traducido por el IMCP, a través de la Comisión Nacional de PLD, dependiente de la Vicepresidencia de Práctica Externa.
IFAC Approaches To Beneficial-MNL_final
