BOLETÍNES
Conoce a tu Colegio y Guía de Operación
TIENDA EN LÍNEA
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 94 / Abril 2024
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Enero-febrero 2024
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
En el informe de actividades por el periodo enero-febrero de 2024 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet
En los que muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
En el primer bimestre del año, la UIF presentó un total de 14 denuncias por lavado de dinero y delitos precedentes, de acuerdo con su informe de actividades están involucrados 110 sujetos.
Las denuncias presentadas se elaboraron después de recibir, en el mismo periodo, poco más de 7.5 millones de reportes, la mayoría de estos reportes de operaciones relevantes y transferencias internacionales.
Es de destacar que cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.
Presentamos lo más sobresaliente de este reporte en este boletín técnico.
Descarga el boletín, aquí.
