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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 81 / Marzo 2024
Informe de tipologías regionales de GAFILAT
2021-2022
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El GAFILAT presentó el pasado mes de diciembre de 2023, como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2023, el proyecto se realizó con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el desarrollo, implementada por GIZ y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Los informes de tipologías se vienen realizando cada dos años, el GAFILAT consideró necesario contar con una actualización de este instrumento con la finalidad de continuar apoyando el trabajo de los países miembros en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.
Tipología es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.
El informe compila cincuenta y dos (52) casos que ilustran las tipologías, productos y sectores utilizados para lavar activos en la región durante el periodo 2021-2022.
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