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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 76 / Febrero 2024
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Enero – diciembre 2023
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz.
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Informe de actividades de la UIF, por el año 2023
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en general, su informe de actividades por el periodo enero-diciembre de 2023, en su página de Internet.
En este informe se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que, cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema del cumplimiento.
De este modo, se verá la evolución en este 2024.
Presentamos lo más sobresaliente de este reporte en este boletín técnico.
Descarga el boletín, aquí.
