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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 72 / Enero 2024
Umbrales de la LFPIORPI 2024
C.P. y P.C.P.L.D Ivette García Rendón
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El 27 de enero de 2016 se publicó lo que se conoce como desindexación del salario mínimo, mediante el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en la cual se establece que el valor de la UMA es de aplicación obligatoria para la determinación de las cuantías y supuestos previstos en la leyes federales y locales.
De esta manera, es de suma importancia tomar en cuenta la actualización que se realiza cada año en el mes de enero a dicho indicador. En el caso de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es el indicador base para la determinación montos de los siguientes conceptos:
- Umbrales de identificación y aviso.
- Restricciones de uso de efectivo y metales.
- Sanciones.
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