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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 71 / Diciembre 2023
Evaluación Nacional de Riesgos 2023
C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez
C.P. y MGR David Ascensión Vargas
C.P.C. y PCPLD Jerónimo Martínez Mireles
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
En la presente edición, hablaremos de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023. El gobierno de México, se ha comprometido a combatir a la delincuencia organizada debilitando sus estructuras financieras, y para dar cumplimiento a dicho objetivo, México se integró en el año 2000 al Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyo objetivo es establecer normas, evaluar el cumplimiento y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM) y algunas otras amenazas que afectan al sistema financiero internacional; por lo tanto, a fin de dar cumplimiento a la Recomendación número 1 de los estándares del GAFI, México realiza la autoevaluación de estos riesgos mediante la ENR, coordinada por la UIF, con lo cual se pretende fortalecer un sistema PLD/CFT/CFPADM, previo al próximo examen por parte del GAFI en la 5ª Ronda de Evaluaciones (IEM).
LA ENR 2023 contiene 12 apartados de los que comentaremos los principales puntos e invitamos a la lectura completa de dicha Evaluación.
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