BOLETÍNES
Conoce a tu Colegio y Guía de Operación
TIENDA EN LÍNEA
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 70 / Noviembre 2023
Reporte del GAFI
Crowdfunding para el financiamiento al terrorismo
C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Presentamos un resumen del informe sobre el primer estudio internacional completo del GAFI sobre el Financiamiento al Terrorismo (FT) vinculado al crowdfunding basado en la información de la Red Global del GAFI, realizado por expertos de la industria, académicos y la sociedad civil, para profundizar en el conocimiento de los métodos y técnicas de crowdfunding utilizados por terroristas y examinar las mejores prácticas para combatir este tipo de amenaza. También se basa en informes anteriores de la Red Global del GAFI sobre temas similares.
En este proyecto la definición de crowdfunding abarca plataformas de formales y actividades de crowdfunding en redes sociales, aplicaciones de mensajería u otros sitios web dedicados.
También se consideran medios híbridos de crowdfunding que combinan la recaudación de fondos digital y física. La variedad de métodos de crowdfunding posibles significa que múltiples fuentes de financiamiento e intermediarios financieros pueden estar involucrados, de manera consciente o inconsciente, en la recaudación de fondos para el FT.
Descarga el boletín, aquí.
