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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 69 / Octubre 2023
Manual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
C.P.C. P.C.PLD Korina Tovar Valle
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Presentamos un resumen del Manual Metodológico para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva (FP), el cual será de gran valor para todos los países, ya que permitiría conocer las experiencias de otras delegaciones y discutir sobre desafíos en común y las formas para abordarlos.
En este informe se muestran los antecedentes y el contexto de la metodología del Manual, así como su alcance y propósito; este documento se realizó con la cooperación de Alemania y fue implementada por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), por medio del programa global Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos, para reforzar los sistemas utilizados en la lucha intersectorial contra las corrientes financieras ilícitas nacionales, regionales e internacionales. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que es la contraparte en la implementación del programa, aprobó el desarrollo de una metodología o manual para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de la RCSNU, en materia FT/FP.
El propósito de este Manual es proporcionar a las autoridades competentes y a los Sujetos Obligados (SO) una guía, que, mediante una metodología propuesta, facilite la realización de simulacros de congelamiento de activos derivados de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT/FP de los países miembros del GAFILAT.
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