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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 68 / Octubre 2023
Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera
Enero – agosto 2023
C.P.C. P.C.CAG. Araceli Espinoza Ceballos
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Presentamos el informe de actividades por el periodo enero a agosto de 2023 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet. La presentación de avisos y reportes fortalece el tema del cumplimiento, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Para cumplir con sus objetivos, la UIF lleva a cabo un proceso de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados, realizando un proceso de limpieza de la información y la implementación de modelos estadísticos y matemáticos que sirven para la toma de decisiones como es la incorporación de sujetos a la lista de personas bloqueadas, elaboración y presentación de denuncias ante las autoridades competentes, atención de juicios de amparo y garantías de audiencia, entre otros.
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