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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 47 / Febrero 2023
Lavado de dinero basado en el comercio: un desafío global
C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El 2 de febrero de este 2023 se presentó una nueva publicación Lavado de dinero basado en el comercio: un desafío global de Global Financial Integrity.
Esta nueva publicación analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) en la que encuentra que esta actividad ilícita plantea problemas complejos para la aplicación de la ley y, al mismo tiempo, debilita el desarrollo global.
La publicación se basa en la experiencia técnica y regional de cada una de las organizaciones, buscando analizar los complejos desafíos del lavado de dinero basado en el comercio desde una política verdaderamente global.
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