BOLETÍNES
Conoce a tu Colegio y Guía de Operación
TIENDA EN LÍNEA
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 46 / Febrero 2023
Informe Anual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
2021-2022
L.D., C.P.C., PCFI. y P.C.PLD Silvia R. Matus de la Cruz
C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El Informe Anual 2021-2022 del GAFI establece los logros obtenidos durante el segundo año de la presidencia del alemán Dr. Marcus Pleyer.
Entre las metas alcanzadas por el Grupo, exponemos las siguientes:
Beneficiario real. Un estándar reforzado para evitar que los delincuentes laven dinero sucio por medio de empresas ficticias y otras personas jurídicas.
Transformación digital. Informes que exploran cómo la tecnología puede ayudar a detectar actividades sospechosas, analizar inteligencia financiera y comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, especialmente a través del intercambio de información, respetando altos estándares de privacidad y protección de datos.
Tráfico ilícito de migrantes. Un informe y un seminario web que establecen los métodos más comunes utilizados para transferir y lavar las ganancias del tráfico ilícito de migrantes.
Descarga el boletín, aquí.
