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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 40 / Noviembre 2022
Resultados de la Plenaria del GAFI, octubre de 2022
C.P. y P.C.PLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
La primera Plenaria del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur concluyó este 21 de octubre. En ella se reunieron delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global que participaron en las discusiones en la sede del GAFI en París.
El GAFI reiteró sus más profundas condolencias por la pérdida innecesaria de vidas, el sufrimiento y la destrucción causados por la actual invasión rusa de Ucrania.
Las acciones de Rusia continúan violando los principios fundamentales del GAFI, cuyo objetivo es promover la seguridad, la protección y la integridad del sistema financiero. Como resultado de las acciones continuas de Rusia, el GAFI ha decidido imponer restricciones adicionales sobre el papel restante del país, incluso prohibiéndoles participar en los equipos de proyectos actuales y futuros del GAFI. Rusia también tiene prohibido participar en las reuniones de los órganos regionales al estilo del GAFI como miembro de GAFI. Estas medidas ampliaron las acciones que tomó GAFI en junio, que despojaron a Rusia de todos sus roles de liderazgo entre otras restricciones. GAFI continuará monitoreando la situación y considerará en cada una de sus reuniones plenarias si existen motivos para levantar o modificar estas restricciones.
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