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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 36 / Septiembre 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera de México pone a disposición del público su informe de actividades por el periodo enero-agosto de 2022
Mtro. Omar Flores Fonseca
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
El 20 de septiembre de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, puso a disposición del público su Informe de Actividades por el periodo enero-agosto del 2022, en su página de Internet https://www.gob.mx/uif/
En dicho documento se muestran los principales resultados de sus actividades de recepción, análisis y diseminación de la información que le fue proporcionada por los sujetos obligados al cumplimiento del Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, es decir, tanto instituciones y entidades financieras como las que realizan actividades vulnerables, de conformidad con la ley de la materia, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el primer caso, y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el segundo, información que esta autoridad analiza para detectar operaciones sospechosas y difundir reportes de inteligencia, con los que se detecten operaciones posiblemente vinculadas a actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, que deriven en la presentación de denuncias y en la incorporación de sujetos a la lista de personas bloqueadas por la UIF.
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