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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 30 / Agosto 2022
Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector inmobiliario
C.P. y M.G.R. David Ascensión Vargas
Integrante de la Subcomisión de Prevención de Delitos Económicos de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
El 26 de julio de 2022 se publicó en la página del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para el Sector Inmobiliario, la cual constituye una herramienta indispensable para la implementación de un EBR en el sector inmobiliario. Esta guía es de interés y conocimiento general para los desarrolladores, asesores inmobiliarios, contadores y fedatarios. También incluye una guía para que los supervisores y organismos autorregulatorios conozcan las mejores prácticas para desempeñar sus funciones con eficacia.
El documento original lo pueden encontrar en idioma inglés en el siguiente vínculo:
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-Real-Estate-Sector.pdf
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