Análisis jurídico del nuevo Reglamento de la LFPIORPI
Mtro., C.P.C. y PCPLDYA Juan José Rosado Robledo
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Naturaleza jurídica de la reforma
Las modificaciones al Reglamento de la LFPIORPI publicado el 27 de marzo, no es una reforma menor, jurídicamente implica un cambio de modelo:
Antes era un sistema basado en avisos, identificación, expedientes y cumplimiento formal.
A partir de esta publicación ahora está fundamentado en un sistema basado en:
- Riesgo.
- Supervisión.
- Auditoría.
- Verificación.
- Inteligencia financiera.
- Compliance probatorio.
- Beneficiario controlador.
- Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Conservación de documentos.
- Sanción rápida.
Esto alinea el sistema mexicano con:
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Estándares internacionales de Lavado de Dinero (LD).
- Compliance corporativo.
- Responsabilidad penal empresarial.
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