Decreto de reforma al Reglamento de la LFPIORPI
Mtro., C.P.C. y PCPLDYA Juan José Rosado Robledo
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El día 27 de marzo se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Dentro de los cambios relevantes y de los cuales los sujetos obligados deben tomar nota para su correcto análisis y aplicación son los siguientes:
Objetivo del Decreto
- El decreto reforma el Reglamento de la LFPIORPI para:
- Fortalecer la supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Mejorar la calidad de los avisos.
- Integrar el enfoque basado en riesgo.
- Regular Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Endurecer facultades de verificación y sanción.
- Aumentar obligaciones de conservación de información.
- Integrar auditorías internas/externas PLD.
- Establecer mecanismos de autocorrección.
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