Actualización del GAFI respecto de las jurisdicciones de alto riesgo y aquellas sujetas a monitoreo
Mtra. Wendolin Sánchez Sánchez
Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), concluyó su Quinta Reunión Plenaria el pasado 13 de febrero 2026, derivado de lo cual se publicó la actualización de listas de jurisdicciones consideradas de alto riesgo y aquellas sujetas a mayor vigilancia.
¿Cómo llega el GAFI a esta determinación?
Un objetivo clave del GAFI es identificar las jurisdicciones con debilidades significativas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y colaborar con ellas para abordarlas, con la finalidad de proteger la integridad del sistema financiero internacional mediante la emisión de una advertencia pública.
El GAFI revisa las jurisdicciones en función de las amenazas, vulnerabilidades o riesgos específicos que surgen de ellas.
Particularmente, se revisa una jurisdicción cuando:
- No participa en un organismo regional de estilo GAFI o no permite que los resultados de la evaluación mutua se publiquen de manera oportuna.
- Es nominado por un miembro del GAFI o por un organismo regional similar. La nominación se basa en riesgos o amenazas específicos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación que llegan a conocimiento de las delegaciones.
- Ha obtenido malos resultados en su evaluación mutua.
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