Informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera
(Enero-diciembre de 2025)
C.P.C. y PCLD Silvia Rosa Matus de la Cruz
Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
En el Informe de actividades correspondiente al periodo enero–diciembre de 2025, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet, se presentan los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que, día con día, la presentación de avisos y reportes fortalece la cultura de cumplimiento. En este boletín técnico se exponen los aspectos más relevantes de dicho informe.
Como órgano central de la estrategia nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la UIF ha procesado un volumen masivo de datos, al recibir un total de 27,594,908 de reportes provenientes del sistema financiero.
Los hallazgos más relevantes de este periodo incluyen:
- Capacidad de recepción: se procesaron más de 13.7 millones de reportes de operaciones relevantes y 9.5 millones de transferencias internacionales.
- Acciones legales: se presentaron 150 denuncias que involucran a 1,329 sujetos, evidenciando un enfoque incisivo en la judicialización de casos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
- Medidas cautelares: se emitieron 78 acuerdos de incorporación a la lista de personas bloqueadas, consolidando esta herramienta como un mecanismo preventivo fundamental.
- Actividades vulnerables: se recibieron más de 10.1 millones de avisos, destacando los sectores de tarjetas de servicios/crédito y el traslado de valores como los de mayor flujo de información.
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