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TIENDA EN LÍNEA
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 164/ Noviembre 2025
Informe de la UIF
Enero – septiembre de 2025
C.P.C. y PCPLD Solvia Rosa Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa
Introducción
En el informe de actividades por el periodo enero-septiembre de 2025 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet
En los que muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.
Presentamos lo más sobresaliente de este reporte en este boletín técnico.
Información del periodo
Recepción de avisos y reportes:
La UIF recibió un total de 27,940,328 reportes y avisos. De estos, 20,612,565 provinieron del sistema financiero y 7,327,763 correspondieron a avisos de actividades vulnerables.
- Las Operaciones Relevantes (ROR) constituyeron la principal fuente de información, con más de 10 millones de reportes, seguidas por las Transferencias Internacionales de Fondos (FTI), con más de 7.2 millones.
- Actividades vulnerables dominantes. El sector de tarjetas de servicio o crédito y monederos electrónicos fue el que generó el mayor número de avisos (más de 2.1 millones), seguido por el traslado o custodia de dinero o valores (más de 1.3 millones) y las operaciones con activos virtuales (más de 824,000).
- Acciones de diseminación clave. Como resultado de su análisis, la UIF presentó 107 denuncias que involucran a 727 sujetos ante las autoridades competentes. Además, emitió 27 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar.
Descarga el boletín aquí.
