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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 161/ Noviembre 2025
Actualización de las recomendaciones del GAFI hasta octubre 2025
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El documento “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación”, conocido como las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés), constituye el marco global y el estándar internacional para combatir el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
El GAFI es un organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger la integridad del sistema financiero mundial.
Esta versión, actualizada a octubre de 2025, proporciona un conjunto integral de medidas que los países deben implementar para mitigar los riesgos asociados a estos delitos.
Se aplican nuevamente Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) a la República Islámica de Irán
La Resolución 2231 (2015) que terminó con la aplicación de la Resolución 1737 (2006) y sucesoras, levantó las sanciones a Irán con un enfoque gradual respaldadas por el Consejo de Seguridad; sin embargo, se establecieron restricciones específicas, incluidas Sanciones Financieras Dirigidas.
Al reinsertar la Resolución 1737 (2006) y sucesoras, el cambio implica una replicación de dichas resoluciones por parte del Consejo de Seguridad y, en su defecto, vuelven a estar vigentes para efectos de Sanciones Financieras Dirigidas.
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