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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 147/ Agosto 2025
Informe Global Financial Integrity
Registros de Beneficiarios Reales en América Latina y el Caribe
C.P. y P.C.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Global Financial Integrity (GFI) ha publicado un nuevo informe titulado “Registros de beneficiarios reales en América Latina y el Caribe: estado actual, desafíos y perspectivas”, que ofrece un mapeo legal integral de los marcos de registro de beneficiarios reales en la región.
El informe se elaboró entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, combinando análisis jurídico, revisión de bases de datos oficiales y entrevistas en Belice y Colombia con autoridades nacionales, legisladores y actores del sector privado.
Se centró exclusivamente en las leyes vigentes que rigen los registros de beneficiarios reales, evaluando 38 países y jurisdicciones, excluyendo a Venezuela.
América Latina y el Caribe han progresado en la creación de leyes contra la corrupción y el lavado de dinero.
De los 38 países y jurisdicciones analizados, más de 72 % cuentan con algún tipo de registro.
Esto es significativo, ya que, en países sin un registro centralizado, la información podría estar almacenada en otros lugares en una base de datos de registro mercantil o similar, lo que la hace dispersa y difícil de verificar de forma ordenada.
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