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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 145/ Julio 2025
Guía sobre Inclusión Financiera y Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo del GAFI
Actualización
C.P. y P.C.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
En junio de este 2025 GAFI ha actualizado su Guía sobre Inclusión Financiera y Medidas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo con el propósito de ayudar a los países y al sector privado a incorporar a más personas al sector financiero formal mediante enfoques proporcionados y basados en el riesgo para combatir la financiación ilícita.
En el mundo hay más de 1.4 billones de personas que aún no tienen una cuenta bancaria.
¿Por qué es importante la inclusión financiera?:
- Brindar servicios financieros accesibles y posibles.
- Incorporar a más personas a sistemas financieros regulados.
- Reducir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Se necesita un enfoque basado en el riesgo. para enfocar los recursos en áreas de mayor riesgo y fomentar medidas simplificadas donde los riesgos son menores.
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