Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Enero–junio de 2025
C.P. y P.C.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet el informe de actividades por el periodo enero-junio de 2025.
En este informe se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que, cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.
En este boletín técnico presentamos lo más sobresaliente de este reporte.
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