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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 140/ Junio 2025
Reformas al reglamento interior de la SHCP en las que se incorpora la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas
Maestra Berenice Trujillo Mendieta
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El 27 de mayo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en donde se incorpora la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas con dos coordinaciones: Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas A y Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas B, con el objetivo de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero.
Es importante destacar que una de las atribuciones conferidas a la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas consiste en requerir y recabar, ya sea de manera directa o por medio de las instancias correspondientes, información, documentación, datos e imágenes relacionados con los Avisos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Esta facultad aplica tanto a quienes realizan Actividades Vulnerables como a las Entidades Colegiadas, y puede ampliarse a la obtención de información adicional proveniente de otras personas o fuentes, en el ejercicio de sus funciones.
Consideramos importante dar a conocer esta disposición para que exista claridad respecto de quiénes están autorizados para solicitar información relacionada con los Avisos, en qué términos pueden hacerlo y qué tipo de información puede ser requerida.
Asimismo, cabe señalar que la reforma también contempla la posibilidad de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúe de manera supletoria.
Descarga el boleltín 140 aquí.
