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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 14 / Abril 2022
Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la CNBV delega en diversos funcionarios la facultad de imposición de sanciones administrativas
Mtra. Jessica Silva Barajas
Mtro. Alfredo Hernández Gutiérrez
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
El 13 de abril de este año se publicó en el DOF el acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega en el presidente, vicepresidente jurídico, director general de Delitos y Sanciones y en los coordinadores de Sanciones Administrativas A, B y C de la Comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas.
En el acuerdo se delegan las facultades de imposición de sanciones administrativas en los funcionarios mencionados, en relación con los ordenamientos legales siguientes: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Sociedades de Inversión, Ley de Fondos de Inversión, Ley del Mercado de Valores, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, Ley de Uniones de Crédito, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la Ley de Ingresos de la Federación vigentes al momento de la imposición de la sanción que corresponda y las disposiciones que emanen de ellos; asimismo, diversas facultades para la amonestación de infractores y cancelación de registros de centros cambiarios, transmisores de dinero y asesores en inversiones.
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