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TIENDA EN LÍNEA
Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 136/ Abril 2025
La Unidad de Inteligencia Financiera enero a febrero 2025
C.P.C. Ricardo Lechuga Reyes
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Se presenta el informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el periodo de enero a febrero de 2025 que puso a disposición del público en su página de internet. Se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
La presentación de avisos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es crucial para prevenir y detectar operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero o el Financiamiento al Terrorismo (FT).
Este análisis permite tomar medidas para evitar que las empresas sean utilizadas como conductos para operaciones ilícitas.
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