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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 134/ Febrero 2025
Guía para la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero
C.P. y P.C.PLD Korina Tovar Valle
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Dinero es una herramienta fundamental para que los países identifiquen, evalúen y comprendan sus riesgos de Lavado de Dinero (LD).
Desarrollada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), esta guía busca ayudar a los gobiernos a implementar un Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) para fortalecer sus estrategias nacionales de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), alineando sus políticas con las Recomendaciones del GAFI, especialmente la Recomendación 1.
La Evaluación Nacional de Riesgos tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral del riesgo nacional de LD, identificando amenazas, vulnerabilidades y consecuencias.
Lo anterior permite desarrollar estrategias de mitigación de riesgos más eficaces y fortalecer los sistemas de prevención a escala nacional e internacional.
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