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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 132/ Febrero 2025
Informe anual del GAFI 2023-2024
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Se acaba de publicar el informe anual 2023-2024 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En este se describe el trabajo del GAFI para prevenir el abuso del sistema financiero internacional y fortalecer las bases para un desarrollo económico sostenible y más inclusivo.
Se destacan temas importantes como:
- Transparencia y titularidad real.
- Fortalecimiento del cumplimiento global de los estándares del GAFI.
- Las enmiendas al Estándar del GAFI sobre Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL).
- La participación en la Red Global de las Mujeres en el GAFI.
- Respuestas de la Red Global a los riesgos para el sistema financiero mundial en lo relativo a la Recuperación de activos y lo relacionado con los activos virtuales
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