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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 131/ Enero 2025
Informe de la UIF
enero- diciembre de 2024
Informe anual de actividades UIF
2024
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet, el informe de actividades del periodo enero-diciembre de 2024.
Ahí se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que, cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.
Veremos la evolución en este 2025.
Presentamos lo más sobresaliente de este reporte en este boletín técnico.
Descarga el boletín aquí.
