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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 127/ Diciembre 2024
Índice AML Basilea 2024
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) de 2024 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 164 jurisdicciones evaluadas (12 más que el año pasado) mejoró levemente, pasando de 5.31 en 2023 a 5.30 en 2024, teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 equivale al riesgo máximo.
La edición pública del Índice AML 2024, que se anuncia anualmente, clasifica a los países que cuentan con datos suficientes para calcular una puntuación de riesgo confiable.
El índice de Basilea se puede entender como un insumo para evaluar el riesgo de jurisdicción frente al lavado de dinero y los delitos financieros asociados, así como de capacidades para enfrentar la amenaza.
El Índice AML es desarrollado y administrado por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea.
El Índice no busca medir la cantidad real de actividad de lavado de dinero, “creemos que es apropiado que la metodología (…) incorpore datos sobre fraude con advertencias claras y un reconocimiento transparente de los desafíos y debilidades.
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