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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 123/ Octubre 2024
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Enero–septiembre de 2024
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Periodo de enero a septiembre de 2024
En el informe de actividades por el periodo enero-septiembre de 2024 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Es de destacar que la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.
Presentamos lo más sobresaliente del informe en este Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP.
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