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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 120/ Septiembre 2024
Lavado de dinero en resorts o complejos turísticos de playa
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
¿Sabías que la delincuencia organizada utiliza cada vez más las criptomonedas para ocultar y lavar sus ganancias?
¿Quién no se alegra cada vez que planea una visita a la playa, con el objetivo de descansar y pasarla bien?
Los resorts de playa, símbolos de relajación y diversión, a veces pueden ocultar actividades económicas más oscuras.
Una práctica ilícita que puede afectar a este sector es el lavado de dinero, una amenaza importante para la economía legítima.
¿Cómo se realiza el lavado de dinero?
Los resorts de playa, como muchos otros negocios relacionados con el turismo, a menudo generan grandes cantidades de efectivo.
Esto los hace muy atractivos para aquellos que buscan limpiar el dinero mediante actividades ilícitas.
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