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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 12 / Marzo 2022
Comparativo de los requisitos de información del Beneficiario Controlador entre la LFPIORPI y el CFF
Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero
y Anticorrupción
Como se ha analizado en los boletines 4, 5 y 11 emitidos por esta Comisión, la figura de Beneficiario Controlador, para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su normatividad secundaria, contiene algunas similitudes, pero también importantes diferencias en comparación con la recién vigente figura homónima regulada en el Código Fiscal de la Federación (CFF).
Con el propósito de señalar estas similitudes y diferencias, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción preparó el presente documento para consulta y análisis por parte de los sujetos y contribuyentes obligados y sus asesores.
Descarga el archivo aquí.
