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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 119/ Septiembre 2024
Uso de criptomonedas para el lavado de dinero
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
¿Sabías que la delincuencia organizada utiliza cada vez más las criptomonedas para ocultar y lavar sus ganancias?
Las criptomonedas ofrecen a estas organizaciones un alto nivel de anonimato y seguridad, lo cual les permite transferir valor a través de las fronteras sin depender de los bancos ni dejar un rastro en papel. Esto hace que sea increíblemente difícil rastrear y medir el alcance de sus actividades ilícitas.
Los lavadores de dinero recolectan dinero en efectivo a granel de los delincuentes y lo intercambian por criptomonedas, que luego se transfieren a través de las fronteras y se venden por moneda local.
Los delincuentes también utilizan empresas de intercambio de criptomonedas para lavar sus ganancias, haciendo depósitos estructurados en cuentas bancarias para comprar criptomonedas.
Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 de la DEA:
Los cárteles mexicanos y otras organizaciones narcotraficantes utilizan cada vez más criptomonedas para lavar sus ganancias.
Son muy ventajosas para las organizaciones delictivas porque se pueden utilizar para transferir valor a través de las fronteras internacionales sin depender de los bancos, y porque estas transferencias no dejan rastro de papel más allá del blockchain, que esté encriptado.
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