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Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 117/ Agosto 2024
Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LAFT para el período 2022-2023
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
GAFILAT acaba de presentar la Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de LAFT para el período 2022-2023.
El informe aprobado y elaborado por el GAFILAT, en el marco del acuerdo de cooperación y asistencia técnica que el organismo firmó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el desarrollo del denominado “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los Países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas” en el marco del último Pleno de Representantes, identifica las principales amenazas vigentes y emergentes que afectan a la región. Este, sin duda, es un documento de gran relevancia para la aplicación efectiva del Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Para el desarrollo del informe, se ha utilizado una metodología de investigación descriptiva y exploratoria, con el propósito de identificar las amenazas vigentes y emergentes que afectan a la región latinoamericana, utilizando datos cuantitativos y cualitativos recopilados de diversas fuentes.
Este documento identifica y analiza los grupos criminales que actúan en la región, las tipologías o métodos que emplean para lavar activos, los sectores económicos objeto de abuso y los productos y servicios financieros o no financieros utilizados.
En esta actualización se incluyó un apartado con información específica sobre los resultados obtenidos en relación con las amenazas regionales en materia de FT, a fin de conocer cómo está presente en la región y las medidas conducidas por los países.
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